广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

(相关资料图)

年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十六次会议，根据《中华人民共和

国公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，

作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十

六次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意

见

    经核查，我们认为：公司因 2021 年股票期权激励计划第一个行

权期内 1 名激励对象未实施自主行权，注销其该部分尚未行权的

律法规及公司《2021 年股票期权激励计划》《2021 年股票期权激励

计划实施考核管理办法》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。

本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不

存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司注销上

述激励对象尚未行权的 0.6000 万份股票期权。

    （以下无正文，下接签字页）

 【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关

于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页】

 独立董事：邱晓华 王开田 郭磊明

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